+38 (044) 228-48-19 | +38 (044) 501-78-73
Ioanna Pavla ІІ str. 21, оf. 417, Kyiv city, 01042, UkraineВсі юридичні особи з 11.07.2021 р. до 11.10.2021 р. мають подати державному реєстратору документи для оновлення в Єдиному державному реєстрі відомості про кінцевих бенефіціарних власників (далі — КБВ).
Для оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ державному реєстратору необхідно подати:
- заяву щодо державної реєстрації юридичної особи — форма 2;
- структуру власності за формою та змістом відповідно до Наказу про структуру власності;
- витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи — нерезидента в країні її місцезнаходження, — у разі коли засновником юридичної особи є юридична особа — нерезидент;
- нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, — для фізичної особи — нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, — для фізичної особи — резидента.
„Кінцевий бенефіціарний власник” (далі – КБВ) для юридичних осіб – це будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
„структура власності” – документально підтверджена система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх КБВ, у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність КБВ.
Із зразками складання схематичного зображення структури власності можна ознайомитися на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України у рубриці «Фінансовий моніторинг» за посиланням:
У разі подання державному реєстратору інформації про КБВ до 11.10.2021 року адміністративний збір не буде справлятися.
--
З повагою
Генеральна дирекція АФЗУ
